Uma nova Plataforma para conduzir
investigações corporativas e patrimoniais
Onde se aplicam nossas soluções:
Busca de
Ativos
Localize ativos estratégicos com rapidez e precisão.
Investigações
Corporativas
Investigue com profundidade condutas não éticas e conflitos de interesses.
Background
Check
Realize diligências assertivas de integridade de fornecedores e de terceiros.
Fusões e Aquisições (M&A)
Eleve a confiança do seu processo de M&A, detectando riscos e ameaças que possam comprometer a transação.
Nossa plataforma coleta dados, sua equipe produz inteligência, e você toma decisões assertivas e seguras
O Analisys nasceu para solucionar a dificuldade que você encontra ao buscar uma plataforma eficiente para conduzir investigações de fraudes, background checks, due diligence, PLD-FTP e investigações patrimoniais.
Desafios que estamos determinados a superar
Múltiplas fontes e
Dashboards Inteligentes
CPF/CNPJ pelo nome
Localize CPF/CNPJ em
um click
Processual
+500mi processos e cobertura nacional
(1°, 2° e 3° Grau +STF)
Dados Cadastrais
Base Legada de Dados
de Indivíduos e Entidades Jurídicas
Restrições Financeiras
Analítico de Pendencias Financeiras, Protestos, Ações Judiciais e Dividas Ativas da União (e-Cac)
Certidões
+40 certidões em uma
única consulta
Bens Imóveis
100% de municípios de 9 estados e +1900 cartórios
Mapa de relacionamento
O objetivo é tornar os processos de tomada de decisão mais e eficientes, utilizando informações precisas contidas na correlação de dados cadastrais publicamente disponíveis.
Conexões Significativas
Identificar conexões significativas por meio de um conjunto relevante de dados cadastrais, visando compreender as relações entre indivíduos e/ou entidades.
Relacionamentos Complexos
Revelar relações por meio da correlação de diferentes fontes de dados, proporcionando a compreensão do nível de complexidade presente nos relacionamentos.
Padrões e Tendências
Detectar com precisão padrões de comportamento, antecipar tendências futuras e identificar possíveis conflitos que podem passar despercebidos em análises convencionais.
Público alvo
Gestão de riscos e compliance, prevenção lavagem de dinheiro, jurídico, análise de crédito, bancas de advogados e consultorias especializadas em governança, riscos e compliance.
Inteligência processual
O objetivo é tornando as informações processuais acessíveis por meio de um design simples, compreensível até para quem não tem formação jurídica.
Automação e Eficiência
Utilização de tecnologias avançadas para aprimorar o processo de coleta e organização de dados, visando torná-lo eficiente, preciso e amigável.
Otimização do Ciclo de Pesquisa
Máxima eficiência ao padronizar metodologias, minimizar interações humanas em variadas interfaces e otimizar a extração de dados, assegurando acesso rápido às informações coletadas.
Acessível e Compreensível
Empregar design simples na apresentação da informação processuais para tornar acessível e compreensível até para quem não tem formação jurídica.
Público alvo
Gestão de riscos e compliance, prevenção lavagem de dinheiro, jurídico, análise de crédito, bancas de advogados e consultorias especializadas em governança, riscos e compliance.
APOIO ALÉM DA PLATAFORMA
Nossa equipe de especialistas está à disposição para conduzir
investigações corporativas e patrimoniais com resultados comprovados.
Agende uma reunião hoje mesmo e descubra a melhor estratégia para o seu caso.
Conte com nossa equipe para:
INTELIGÊNCIA PROCESSUAL
Identificação de ativos e recebíveis, teses de IDPJ, sucessão empresarial, extensão de responsabilidade e litígios simulados
IDENTIFICAÇÃO DE ATOS FRAUDULENTOS
Análise societária para identificar atos fraudulentos em alterações do quadro de sócios e administradores (QSA), cisões e incorporações
ATIVOS ESTRESSADOS
Avaliação de carteira de créditos de ativos estressados com objetivo de determinar seu potencial de recuperação (“DISTRESSED ASSETS” e “NPL”)
LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS
Identificação de ativos suficientes para saldar dívidas e localização de bens não declarados e/ou ocultos (“ASSET TRACING”)
IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS DE FRAUDE A CREDOR
Revisão do histórico de ônus (reais, fiscais e trabalhistas) para identificar movimentações suspeitas de bens que possam indicar fraude contra credores
FRAUDES EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
Mapeamento das estratégias de credores concorrentes e identificação de potenciais indícios de fraudes da empresa em recuperação ou falência
BACKGROUND CHECK
Análise do perfil de indivíduos e entidades jurídicas para identificar, no histórico de atuação, indícios de relações com atividades ilegais, comportamentos não éticos e atos de corrupção
DUE DILIGENCE (KYC E KYS)
Avaliação de estruturas societárias e identificação de beneficiários finais, com o objetivo de identificar não conformidades com a legislação de prevenção à corrupção e à lavagem de dinheiro (PLD-FTP)
Nossa Estrutura de Segurança da Informação:
- Criptografia via certificação SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security);
- Autenticação multifatorial (MFA – Multi-Factor Authentication);
- Autenticação por meio de Single Sign-On (SSO);
- Proteção e monitoramento de tráfego (WAF – Web Application Firewall);
- Aplicação web e banco de dados em VMs exclusivas;
- Isolamento do banco de dados da rede web, com acesso restrito exclusivamente através de portas específicas;
- Acessos remotos criptografado e seguro via VPNs;
- Desenvolvimento seguro – segregação de ambientes de desenvolvimento e homologação, isolados do ambiente de produção;
- Backups ambiente separado e isolado.
AGENDE UMA DEMONSTRAÇÃO
Utilize o formulário ao lado para enviar sua mensagem ou se preferir, envie diretamente para o e-mail contato@analisys.com.br ou pelo telefone:
(41) 2170-9900
Termo de Consentimento
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